慈利一女子出借银行卡帮助电诈团伙洗钱，获利2000元被刑拘

　　只需要提供银行卡就能赚钱？这样的“兼职”让不少人趋之若鹜。事实上，这种兼职本质是利用银行账户，帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。
　　近日，慈利县公安局东岳观派出所根据县局反电诈中心推送线索：辖区一唐姓妇女银行账户涉及外省电诈案件。

　　接到相关线索后，东岳观派出所民警立即前往东岳观镇银行和周边进行走访调查、搜集信息，最终确定了取款人唐某的身份信息。经多方研判和证据收集，民警最终锁定犯罪嫌疑人范围，并成功抓获了犯罪嫌疑人莫某。
　　经查，2023年10月17日，安徽省亳州市一群众被骗37万余元，受害人罗某被骗资金中有10万元转入了东岳观镇村民唐某银行账户上。
　　原来，2023年10月16日上午，赵某与村民莫某联系，要其帮忙流转一笔10万元资金，并承诺事成之后给与取现金额的7%的好处费。随后莫某将自己母亲唐某的银行卡卡号提供给赵某，并对母亲谎称是自己找人借的10万元，让母亲前往银行将钱取出来。下午13时许，唐某前往银行柜台取款10万元交给莫某，莫某抽取其中的2000元作为佣金后将剩下的98000交给了赵某。
　　目前，犯罪嫌疑人莫某因掩饰、隐瞒犯罪所得已被慈利县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
（来源：慈利公安 作者：李晨虹）